Розалия Банкова

Всяка финансова институция по света е засегната от прането на пари. Това заяви вчера Йос де Вит, старши експерт към Съвета на Европа по проекти за борба с прането на пари, по време на семинар на Deloitte на тема „Борбата с прането на пари“. По думите му хората не са достатъчно внимателни при финансовите си операции и проблемът нараства все повече. Освен това правителствата имат навика да прехвърлят отговорността на банките, когато не могат да се справят с финансовите измами, като ги обвиняват, че не познават достатъчно добре клиентите си, отбеляза още Де Вит. Успеваемостта на противодействието срещу прането на пари за миналата година е едва 0,0004%, каза още той, като добави, че 80% от нелегалната дейност се извършва в САЩ. По данни, цитирани от експерта, МВФ налива $2,85 трлн. годишно в борбата с този тип престъпления. Де Вит подчерта, че не е достатъчно само да се въведе закон за справяне с проблема, защото това няма да го реши. По думите му конкретно в България е нужно създаването на ясни стандарти, които да са съобразени с примера на Европейския съюз. Като сериозен проблем експертът посочи, че у нас високото ниво на корупция и престъпност уронват имиджа на някои институции, което се отразява негативно на държавата като цяло. Според Де Вит главните проблеми при борбата с прането на пари са конфликтите между регулаторните органи и финансовите институции, както и липсата на ясни дефиниции в някои области, като например разграничението между висок и нисък риск.