Галина Белева

Акцията на американските власти срещу клиентите на UBS се разрасна до глобални мащаби, след като правителството разкри в съда документи, доказващи как най-голямата швейцарска банка е помагала на американци да укриват средства в Хонконг, съобщи вчера в. „Уолстрийт джърнъл“.
За пръв път, откакто правителството на САЩ започна да издирва имената на американски клиенти на UBS, укривали данъци, се изяснява точно как банката е помагала на бизнесмени да укриват приходите си или наличието на сметки в чужди банки.
В петък Джон Маккарти, клиент на UBS в Калифорния, се съгласи да се признае за виновен за това, че не е представил годишна справка пред Министерството на финансите. Документите, представени пред съда, показват, че схемата за укриване на данъци е разчитала на насочване на средства към сметка в UBS на името на компания в Хонконг. Връзката с Хонконг е важна, тъй като тя се използва от Министерството на правосъдието и данъчните служби, които проучват близо 250 имена, предоставени от банката на американското правителство. Според документите Маккарти е контролирал сметка в UBS, открита в Швейцария през 2003-а на името на компанията COGS Enterprises Ltd. в Хонконг. С помощта на банката и неназован швейцарски адвокат той е прехвърлил средства към неизвестна американска банка и след това към сметката на COGS в UBS, които възлизат на над 1 млн. долара.
Хонконг и по-рано е бил обект на критики заради това, че не предоставя данъчна информация. Говорител на властите в Хонконг от своя страна заяви, че китайският административен район разполага със „строго и ефективно законодателство, което не позволява укриването на данъци“, както и че в Хонконг не съществува закон, защитаващ банковата тайна.