Политикът от обкръжението на почетния председател д-р Ахмед Доган, опъвал чадър над измамниците, е ползвал джип "Range Rover", както и жилище в София, собственост на фантомни фирми.

Зам.-председателят на ДПС Джейхан Ибрямов е прихванат в схема за източване на ДДС в особено големи размери. Политикът от обкръжението на почетния председател д-р Ахмед Доган, опъвал чадър над измамниците, е ползвал джип "Range Rover", както и жилище в София, собственост на фантомни фирми. 

Тава стана ясно  от специален брифинг на старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП, които обявиха, че при съвместна операция ГДБОП и НАП са разбили схема за укриване на данъци в големи размери от търговия със зърно и торове.

Над 11 млн. лв. от невнесен корпоративен данък и ДДС са успели да източат шестима от бандата след сделки със зърно и торове у нас и в чужбина. Престъпната организация е действала от 2021 г. като бандата е имала политически чадър именно от политика на ДПС.

"На 9 август стартира операция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на престъпната дейност за неутрализиране на престъпната група, която е изградила верига от фирми, чрез които се ощетява дъжавния бюджет", посочи старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

Това, което е установено от разследващите е, че за периода 2021 до средата на тази година от дейността на групата е нанесена щета в особено големи размери на държавния бюджет - близо 11 милиона лева. Досъдебното производство се ръководи от Софийската градска прокуратура и към момента действията по разследването продължават.

В хода на операцията са претърсени 27 адреса, задържани са 9 души, като за някои от тях е взета мярка "задържане под стража".

С повдигнати обвинения и привлечени към наказателна отговорност са шестима души, трима от които са с мярка "задържане под стража, едно лице е с подписка и две са с парична гаранция - всички мерки са постановени от СГС и потвърдени вчера от САС.

Иззетият от разследващите джип "Range Rover", позван от Джейхан Ибрямов от ДПС.

Става въпрос за дедесари, които са източвали хазната, нанасяйки тежки загуби на бюджета, изтъкна старши комисар Калин Литов.

При обиските е иззет джип "Range Rover", ползван от депутат, подчерта Литов.
Според източници от разследването, с които Епицентър. бг разговаря, става въпрос за Джейхан Ибрямов, зам.-председател на ДПС.

Джипът "Range Rover", собственост на фирма дедесари, ползван от Джейхан Ибрямов от ДПС, с който то пристигна на "Росенец" за среща с Ахмед Доган.

Собственост на една от фирмите, през които са вършени измамите, се оказва именно иззетият джип "Range Rover", както и жилище в София, които са ползвани от Джейхан Ибрямов.

Преди месец и половина Ибрямов е пристигнал в "Росенец" на среща с почетния председател д-р Доган с джип, който съвпада с иззетия. Видео може да видите ТУК. (Цената на нов джип от тази марка и този клас е около 200 000 евро). 

Джиповете на лидери на ДПС, с които те пристигат на среща с Ахмед Доган в "Росенец".

С разрешение на СГС този джип е иззет от Джейхан Ибрямов.
Във вторник на срещата с почетния председател в "Росенец" Ибрямов вече не е бил с въпросния джип. 

Схемата е действала по две направления - по едното са спестени дължимите данъци при търговия със зърнени култури, а по второто направление хазната е ощетена е при търговия с торове.

Бандата имала строга йерархия.Тарторът разпределял задачите. Някои се занимавали само с търсене на мулета, на които да се регистрират фирми. 

„Използвана е сложна схема, която е направена така, че да се прикрият получателите. Създадена е възможност да се купува и продава зърното без каквито и да било документи. Част от зърното е продавано на нашия пазар, но е и било изнасяно извън България“, посочи Калин Литов.

В хода на разследването са установени лица, които са били пълномощници на фирмите. За период от почти две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лева – пари, които са служили да се създава привидност на сделките, че всичко е легално.

Парите са били превеждани по сметките на фирми, които са контролирани от организирана престъпна група, и още същия ден са били изтегляни на каса“, обясни Калин Литов.

Част от парите, които са генерирани, са инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили. Единствената цел е била да се прикрие собствеността и произхода на средствата.

На фиктивните собственици на фирми са плащани между 500 и 1000 лв. Фирмата купувала зърнени и маслодайни култури, но от неустановени производители. Така спестявали корпоративния данък от 10%. Тази продукция е на специален режим и за нея не се дължи ДДС.

"Групата се занимавала с изкупуване на селскостопанска продукция от производители. Тъй като продавачите са неизвестни, цените са подбивани. Създават се няколко фирми, собственост на малоимотни граждани, включително и граждани извън ЕС, с фиктивен стоков приход. Тези фирми нямат собствена земя, нямат аренда, не са получавали субсидии, не са плащали данъци, а вкарват в документи стокооборот в размер над 90 милиона лева. Така 9 милиона лева от корпоративен данък са спестени и присвоени. Узаконеният стокооборот се причислява към други фирми. Там вече има реални фирми с реална продукция, така се смесват потоците. Паралелно се търгува и с торове. За да не плащат ДДС, се използват фактури от фирмите от първото ниво, така резултатите за ДДС се регулират. Сключвайки фактури за нереални доставки е нанесена щета за около 2 милиона лева", обясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП.

Една част от парите са инвестирани в недвижими имоти и луксозни автомобили, стана ясно още думите на старши комисар Литов. С част от парите са купувани апартаменти, включително цяла сграда.

Фирмите са били създавани от малоимотни и неграмотни лица, като някои били и граждани на други страни. Според разследващите политикът, който е ползвал иззетият джип "Range Rover", е разпъвал чадър над ДДС-арите. Джипът е регистриран на една от разследваните фирми. Ибрямов обитавал и един от апартаментите, които са купени със спестените от данъци пари. 

Задържаните са български граждани, а разследването е от няколко месеца.

На този етап Джейхан Ибрямов не е обвиняем.

На 4 юли ДПС-Пеевски изключи Ибрямов от парламентарната си група заради решението му да гласува "въздържал се" (а после поправен вот на "Против") проектокабинета на Росен Желязков с мандата на ГЕРБ.

Фомралното обяснение за отстраняването му беше, че Търговищката организация на ДПС снела доверието си от него заради "създаване на раздор сред избирателите, създаване на конфликти в екипите".

Това е вторият случай в последните две седмици, в който хора от екипа на Доган поподат под ударите на разследващи органи

Преди седмица бяха повдигнати обвинения на Румен Гайтански - Вълка заради скандалния невърнат заем от близо 150 милиона лева от ББР, а самият той беше арестуван. 30 млн. от този заем е използвал почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган, с които е покпивал залъжения към ТЕЦ-Варна и разноски по двата сарая, в които живее.