Над 300 заявления за прихващания на обща стойност около 200 млн. лева са били подадени в КТБ след отнемането на лиценза на трезора, пише „Телеграф", като се позовава на ежеседмичните доклади на временните синдици Росен Ангелчев и Лазар Илиев, които вече са качени на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете.
Дотук са публикувани общо два отчета, като сумата, на която възлизат замените влог срещу заем, сключени след отнемането в началото на ноември на лиценза на КТБ, е посочена в първия доклад. Той е за периода 27 март - 2 април. В него не е уточнено дали въпросните прихващания са били осчетоводени, но е подчертано, че попадат в обхвата на изменения на 26 ноември чл. 59 от закона.
Въпросният текст забранява сключването на сделки от типа влог срещу заем след изпадането на трезора в неплатежоспособност и отнемането на лиценза му. В отчета е уточнено също, че в момента се подготвят искови молби за обявяване на прихващания за относително недействителни, но без да се посочва конкретна сума.
За периода след поставянето на КТБ под спецнадзор на 20 юни 2014 г. досега са били осчетоводени прихващания на обща стойност 830 млн. лева, като две трети от тях са направени в полза на фирми от обкръжението на Цветан Василев и компания.
От втория доклад на временните синдици, обхващащ периода 3 - 9 април, става ясно, че представителите на Фонда за гарантиране на влоговете вече са
внесли в съда и първия иск за разваляне на замяна на влог срещу заем. Прихващането, което те искат да бъде анулирано, е на стойност 500 000 евро.
За сряда е насрочено първото заседание в Софийския градски съд по делото, заведено от БНБ, за обявяването на КТБ в несъстоятелност. Процесът беше отпушен, след като Върховният административен съд окончателно се произнесе по казуса с отнемането на лиценза на трезора, като обяви, че лицата, подали жалбата – сред тях и компанията на Цветан Василев - „Бромак", нямат правен интерес да оспорват.
Справка в деловодната система на СГС показва също, че през последните няколко месеца КТБ е поискала обявяването в несъстоятелност на над 30 дружества, теглили кредити от трезора.
Молба до Фонда за гарантиране на влоговете за съдействие при наемането на лица с международен опит в разследването на банковите фалити са подали миналата седмица временните синдици.
От отчетите им става ясно, че още при влизането си в трезора те са започнали обсъждане с адвокатски кантори възможността за наемане на подобна международна компания, която да проследи активите на КТБ. Възложили са и изготвянето на правен анализ за това каква информация биха могли да предоставят на подобна разследваща компания, в това число и докъде биха могли да стигнат при разкриването на банковата тайна.
Едно от първите действия, предприети от временните синдици след влизането им в КТБ, е било да издадат заповед за запечатването с хартиени стикери на трезори и каси в централното управление на банката, както и в част от клоновете й. Това става ясно от първия им отчет - за периода 27 март - 2 април.
Според документа специална комисия е трябвало да запечата трезора в централното управление на площад „Гарибалди", архив до него, сървърните помещения, метална каса в кабинет на лице, чиито имена са заличени, а също и малка приемна, в която е имало документи в кашони, подготвени за транспортиране към сградата на бул. „Цар Борис III".
Освен това временните синдици са разпоредили на директора по сигурността да вземе мерки за повишаване на охраната около външния периметър на банката, пропусквателния режим в трезора, както и да засили контрола при внасяне и изнасяне на документи и вещи. В момента се извършва и проверка на касите, в които се съхраняват кредитните досиета.
