Проверките на данъчните на фирмите и дружествата свързани с кръга "Капитал" начело с Иво Прокопиев се задълбочават. Заради това срокът им е удължен до октомври, потвърдиха за classa от националната агенция по приходите във вторник. В тяхната работа ще се включат и европейски служби.
През февруари данъчните започнаха 11 проверки в дружества и издателства, свързани с кръга "Капитал".
Извършва се проверка и на приходите и разходите на самия Прокопиев като физическо лице и съпругата му Галя, която ръководи част от бизнеса му с медии. Проверките засягат и "Каолин", който бе продаден на германската Quarzwerke заедно чрез "Солар Венчърс", която обаче холдингът на Прокопиев не притежава изцяло.
Сделката за "Каолин" с германското дружество Quarzwerke бе разписана зад гърба на малките акционери и в ущърб на интересите им. Така германската компания е получила част от "Каолин" като подарък, а малките собственици са лишени от около 11 млн. лв. Схемата била организирана така, че Прокопиев първо продава акциите в "Каолин" на "Солар Венчърс", а едва след това собствените си, притежавани чрез "Алфа Финанс холдинг".

Оказва се, че е  поискана нформация от данъчни администрации извън България заради доходи с източник в чужбина, съобщиха източници на classa.bg.
По този повод се води проверка и в Германия. Преди време стана ясно, че Службата за финансови регулации (ВаFin) рови около продажбата на мажоритарния дял на Прокопиев в "Каолин". Друго журналистическо разследване пък показа как чрез офшорки са отклонени 7 млн. лева към Кипър. В момента ревизорите правят цялостен пълен одит на паричния поток на бизнесмена и жена му. Той ще включва освен придобитото от тях имущество за 7 години и сумите, които са изразходвани от тях.
Проверката е била образувана по искане на прокуратурата заради сигнали за данъчни нарушения. Само холдинг на Прокопиев е натрупал дългове за 435,5 млн. лева, от които над 8 милиона са неплатените данъци.