Reuters

Повечето задгранични данъчни убежища може да се превърнат в капан за данъчни измамници, след като американско-швейцарското споразумение за UBS AG подсили международната кампания за затваряне на скривалищата за незаконни или укрити пари.
Според условията на дълго очакваната сделка, която бе финализирана в сряда, Швейцария се задължава да предаде данните по 4450 банкови сметки в UBS на американските данъчни власти. Това споразумение бе приветствано от експертите като шедьовър на дипломатическия компромис, който позволява и на двете страни да обявят, че са постигнали частичен успех.

Подкопана репутация

Според експертите обаче въпреки „дипломатическото прикритие“ няма място за съмнение, че толкова превъзнасяната репутация на Швейцария като рай на банковата тайна бе сериозно подкопана. Така бе изпратено мощно предупредително послание към останалите убежища по света.
„Това не е проста дупка в света на банковата тайна ... Тази договореност представлява решаваща крачка напред към повдигане на булото, обвило банковата тайна, в битка срещу офшорните данъчни дезертьори“, заяви в сряда комисар Дъг Шулман от Данъчната служба на САЩ (IRS), след като детайлите по споразумението с UBS бяха оповестени.
„Споразумението, което постигнахме днес, изпраща безапелационно послание към хората, които укриват доходи и активи зад граница. Данъчната служба на Съединените щати ще преследва неуморно данъчните измамници по света, без значение колко далеч или колко потайно е скривалището им“, добави той.
Световните лидери, които настояваха за прекратяване на практики на тайните данъчни убежища, се надяват, че предупреждението в стил „вече няма къде да се скриете“ ще бъде чуто и от данъчните мошеници, и от юрисдикциите, които ги подслоняват – от малката държава Вануату в югоизточната част на Тихия окена до оживеното търговско кръстовище Панама и историческото алпийско княжество Лихтенщайн.
Данъчните експерти вярват, че споразумението на високо ниво между САЩ и UBS, заедно с продължаващата активна кампания срещу данъчните убежища от страна на групата на 20-те водещи индустриализирани и новоразвиващи се пазарни икономики, ще увеличи натиска върху офшорните финансови центрове да поставят в ред законодателствата и икономиките си по отношение на данъчната прозрачност.
„Както казваше моят професор от университета, когато данъчните ви лупинги станат прекалено забележими, се завързват в примка“, казва Уилям Шарп, адвокат от Sharp Kemm PA в Тампа, Флорида, който представлява американски клиенти на UBS.

Пречистващ пакт

Някои територии в Карибите – пиратско средище през вековете, спечелило си и съвременната репутация на скривалище за финанси, получени по недотам почтен начин, и за финансисти бежанци, се поизпотиха доста, за да се измъкнат от „сивия списък“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), събрал държави, които все още не са подписали споразуменията за прозрачност.
Миналия месец Британските Вирджински острови и Каймановите острови си спечелиха място в „белия лист“ на ОИСР със страните, използващи международно признати данъчни стандарти. Но едва след като подписаха най-малко 12 двустранни данъчни споразумения в съгласие със стандартите на ОИСР.
„Прозорецът на данъчните скривалища се затваря. Хората не искат да се сблъскват челно с американското правителство“, казва Шарп.
Призивите за подобряване на финансовата регулация и прозрачността на Карибите се увеличиха след февруарския колапс на бизнес империята на тексаския милиардер Алън Станфорд, която бе изградена около притежавана от него банка на Антигуа и Барбуда.
Станфорд, фамозен спортен предприемач, който дори бе удостоен с рицарско звание на Антигуа и Барбуда, ще отговаря по граждански и криминални обвинения, свързани с предполагаема измама за $7 млрд. Според прокурорите Станфорд е действал съвместно със съдружници, сред които се мъдри името на висш финансов регулатор на Антигуа.
Няколко правителства, включително това на Съединените щати, стартираха програми, които подканят данъчните измамници да изчистят операциите си и да се разкрият. Миналия месец Великобритания подписа споразумение с Лихтенщайн, което окуражава британските клиенти, притежаващи тайни сметки в малкото княжество, да разкрият доброволно необложените си с данъци пари.

Костелив орех

Някои експерти обаче казват, че въпреки последната поредица от удари и повишената бдителност данъчните убежища ще продължат да съществуват.
„По земното кълбо има разпръснати около 55-60 херметични тайни убежища, които за последните 25 години бяха подложени на интензивен натиск от индустриализираните нации – Г-8, САЩ, Европейския съюз и който още се сетите. И устояха на натиска, не се огънаха“, каза пред Ройтерс бившият федерален прокурор Чарлс Интриаго.
Интриаго е основател на Международната асоциация за възстановяване на активи, индустриално сдружение на организации, които са по дирите на криминални активи. Той вярва, че между 20 и 25% от сметките в UBS, които американските данъчни искат да разкрият, може би укриват „активи, придобити по криминален път, или неправомерно притежавани активи“.
„Как може UBS да уверява така лицемерно: „Ние имаме стандарти; това са само хора, които не искат да плащат данъци.“ Това са абсолютни преструвки“, казва Интриаго. Той е сред тези, които призовават американските власти да предприемат по-строги мерки за затваряне на достъпа до данъчните убежища.
„Единственият начин да спрем това е да блокираме достъпа на финансовите скривалища до механизма, с който прехвърлят парите в доларови сметки в Съединените щати“, предлага Интриаго.
Според него дори в Съединените щати е лесно да се регистрират „фасадни“ компании, които крият самоличността на собственика си, откриват банкови сметки по интернет и прехвърлят пари от офшорните убежища, без да оставят следа. „Просто влезте в интернет. Имаме си вече собствени Кайманови острови“, предупреждава Интриаго.