Хелена Смит
Агенти на ФБР, натоварени с разследване на нарушаването на санкциите, бяха изпратени в Кипър, тъй като се засилват глобалните репресии срещу руските олигарси и мрежата от помагащи да се скрие богатството им. Очаква се екипът от 24 души да започне да подпомага кипърската полиция незабавно след пристигането на острова в неделя.
„Те са тук и след като проблемите с разрешение за сигурност бъдат разрешени, агентите ще започнат да работят. Идеята е възможно най-скоро да започнат да помагат на кипърските инспектори. Те имат ноу-хау" каза правителственият говорител Янис Антониу.
Американски следователи ще разследват как местни адвокати и счетоводители са помогнали на бизнесмени, свързани с Кремъл, за защита от санкциите на ЕС след нахлуването на Москва в Украйна. Публикувано миналия месец в Cyprus Confidential разследване на Guardian и международни партньори, повдигна въпроси за потенциални нарушения.
Предполага се, че кипърските власти вероятно ще поискат конкретна помощ в случая с Алексей Мордашов, руски стоманодобивен, минен и банков магнат, който се опита да прехвърли дял от £1 милиард в акции на туристическа компания TUI в деня, в който беше поставен под санкции. Транзакцията беше разкрита при най-голямото досега изтичане на финансови данни от Кипър - 3,6 милиона файла от архивите на ключови доставчици на офшорни услуги на острова. Обхващайки две десетилетия, изтеклите данни хвърлиха светлина върху транзакциите, извършени през седмиците и месеците след въвеждането на санкции срещу Русия и нейните олигарси.
За счетоводната фирма PwC Кипър, сред чиито клиенти е Мордашов, беше установено, че е помогнала на магната да премести активи в деня, в който той беше посочен в списъка със санкции на ЕС. „Случаят е сериозен и трябва да стигнем до дъното му. Кипърските власти го разследват от май, но има въпроси, на които трябва да се отговори" каза Антониу.
PwC заяви, че макар да не може да коментира конкретни клиенти, приема прилагането на санкции „изключително сериозно". Фирмата заяви „През март 2022 г., след санкциите срещу Русия, PwC въведе политика, която надхвърля това, което се изисква по закон, за прилагане в мрежата на PwC на всички санкции, независимо от страната на произход на санкциите".
От своя страна, говорител на Мордашов каза: „Нито веднъж в дългата си кариера г-н Мордашов или която и да е от компаниите, които управлява, не са нарушили никакви закони, независимо дали в Европа, Русия или други юрисдикции. Това включва споменатите прехвърляния на акции. Цялата информация и регулаторни уведомления по отношение на прехвърлянето на акции на TUI бяха надлежно разкрити на съответните органи и оповестени до степента, изисквана от закона, скоро след прехвърлянето на акциите, което ясно показва, че не е имало намерение да се скрие нещо или да се заобиколят законите. Що се отнася до санкциите срещу г-н Мордашов и неговите компании – те са напълно необосновани и несправедливи, противоречат на международните правни норми, да не говорим за здравия разум."
Американският екип включва експерти от мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (finCEN), която е специализирана в нарушения на санкции и пране на пари чрез анализ на банкови транзакции.
Кипърският президент Никос Христодулидис многократно е заявявал „нулева толерантност" към нарушаване на санкциите. Източници казаха, че той е поискал от САЩ да изпратят екипа не само защото отношенията на Никозия с Вашингтон са „в най-добрия си вид досега", но и като част от усилията за запазване на доверието в страната му като международен финансов център.
Висши представители на индустрията също призоваха местните власти да предприемат действия. Майкъл Сарис, бившият министър на финансите, който ръководеше влизането на Кипър в еврозоната, каза пред Guardian: „Правителството трябва да покаже политическа воля, за да се противопостави на групите по интереси, които се облагодетелстваха финансово от факта, че толкова много хора работеха на границата на законността. Според мен нашият проблем не е толкова липсата на техническо ноу-хау, колкото волята да свършим нещата."
Преди „специалната операция" в Украйна, островът беше близък съюзник на Москва, свързан колкото от споделени културни традиции и обща православна религия, толкова и от жизнени финансови връзки. Голямата руска общност на емигранти, обединена около крайбрежния град Лимасол, отдавна спечели на слънчевия остров прозвището „Москва на Средиземноморието".
Христос Андреу, главен говорител на националната полиция, приветства пристигането на агентите, като каза „Тяхното присъствие тук е добре дошло. Имаме няколко разследвания в ход и някои наистина са много сложни. Надявам се, че ще можем да изпратим файлове с нашите констатации по някои от случаите на главния прокурор до края на годината".
Изглежда, че кипърското правителство си е поставило краен срок, имайки предвид отрицателното въздействие, което продължаващата сага може да има за репутацията на острова. „Няма да е безкрайно. Може да останат няколко седмици, да се върнат и да дойдат отново, но в това разследване има времева рамка, която всички искаме да спазваме." каза Антониу.
Източник: Гардиън, превод: Ш.Меламед