Кипър обеща да затегне контрола върху финансовия си сектор, след като разследване, публикувано от Guardian и неговите партньори в репортажите, разкри, че олигарси са прехвърлили активи за стотици милиони, докато санкциите след руската инвазия в Украйна са били в действие.
Ролята на PwC Cyprus – счетоводители на т.н. компании „сини чипове" и други съветници в управлението на транзакции, когато силите на Владимир Путин започнаха нападението, изплува от Cyprus Confidential. Това е пакет от 3,6 милиона файла, изтекъл от анонимен източник към Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и германската Paper Trail Media, която сподели достъпа с Guardian и други партньори в репортажите.
Най-голямото досега изтичане на финансови данни от Кипър също хвърля светлина върху това как непрозрачни офшорни структури, управлявани от счетоводители и доставчици на корпоративни услуги в държавата-членка на ЕС, може да са позволили неразкрити плащания към влиятелен западен журналист и потенциални нарушения на правилата около финансирането на футболни клубове.
Кипърското правителство отговори, като обеща "подход на нулева толерантност към нарушенията на санкциите", докато се бори да защити статута си на финансов център.
В отговор на подробни въпроси от консорциума, говорител каза „Кипър получава техническа подкрепа от британското правителство за създаване на звено за прилагане на санкции през следващата година, като плановете ще бъдат представени този месец заедно с доклад за това как неговите власти разследват и преследват финансовите престъпления. Освен това Кипър се присъедини към трансграничен проект на ЕС за ефективни санкции".
Точните правила относно графика и прилагането на санкциите срещу и служители, политици и бизнес лидери, близки до режима на Путин, сега са подложени на контрол, както в Кипър, така и в цяла Европа.
Президентът, главният прокурор, ключови членове на кабинета и длъжностни лица бяха информирани на среща на високо ниво миналата седмица за напредъка на страната по прилагането на по-строг контрол. Говорителят на кипърското правителство, Константинос Летимбиотис, каза: „Стратегията на нашето правителство, което встъпи в длъжност през март 2023 г., е нулева толерантност по въпроси, свързани с укриването на санкции и нарушаването на закона, и като разширение, да защити името на страната като надеждна финансова център. Бих искал да подчертая, че нашето правителство е недвусмислено ангажирано с борбата с корупцията и незаконното финансиране и предприема всички необходими действия, за да гарантира пълното прилагане на санкциите на ЕС.
Изтичането на информация разкрива мащаба на ролята на Кипър като врата към Европа за свързания с Кремъл елит. Сред 104-те руски милиардери, идентифицирани от списание Forbes през 2023 г., две трети се появяват заедно с членове на семейството като клиенти на доставчиците на професионални услуги на Острова. Има записи, свързани със 71 руски клиенти, които са били подложени на санкции от февруари 2022 г. Много от тези взаимоотношения след това са прекратени, казват съветници.
PwC Cyprus и други съветници помогнаха на един от най-могъщите олигарси в Русия, Алексей Мордашов, да се опита да прехвърли £1 милиард в публична компания в деня, в който беше поставен под санкции от ЕС. На Guardian бе казано, че „трансферът е предмет на продължаващо криминално разследване в Кипър".
600 000 евро неразкрити плащания от компании, свързани със същия олигарх, към влиятелен германски журналист, считан за водещ експерт по Русия, за подкрепа на публикуването на две книги за Путин.
Десетки милиони офшорни плащания, извършени от Роман Абрамович по време на собствеността му върху футболен клуб Челси към агенти, скаути и служители на клуба, които може да са нарушили строгите футболни правила за счетоводство и финансов феърплей. Неразкрити споразумения, които позволили на Абрамович и суперагента Пинхас Захави да контролират кариерите на 21 млади футболисти при спорни споразумения за собственост на трети страни, които бяха сравнени с робски труд.
След като беше потърсено за този доклад, кипърското финансово министерство заяви, че е започнало наказателно разследване за прехвърлянето на дела на Мордашов в най-големия европейски туроператор Tui. Името на магната се появи в списъка със санкции на ЕС на 28 февруари 2022 г. с документи, които изглежда показват, че неговите съветници са се опитали да прехвърлят неговия дял от £1 милиард на Марина Мордашова, която според сведенията е негов партньор в живота, в същия ден.
Говорител на министерството каза: „Наясно сме с прехвърлянето на акции на Tui и се провежда криминално разследване." Tui е една от най-големите компании, регистрирани на фондовите борси в Лондон и Хановер, и подробности за прехвърлянето, което представлява около една трета от акциите на компанията, бяха декларирани в документи на фондовия пазар, започващи на 4 март 2022 г.
Говорител на Мордашов каза „Той и неговите компании винаги са действали в съответствие с честни бизнес практики и стриктно спазване на разпоредбите. Цялата информация и регулаторни уведомления по отношение на прехвърлянето на акции бяха надлежно оповестени на съответните органи и оповестени до степента, изисквана от закона, скоро след прехвърлянето на акции, което ясно показва, че не е имало намерение да се скрие нещо или да се заобиколи законите."
Говорител на PwC каза: „Всяко твърдение за неспазване на приложимите закони и разпоредби се приема много сериозно, разследва се и се предприемат подходящи действия, ако е необходимо."
Мордашов и PwC казаха, че не са знаели за наказателното разследване. The Guardian не е видял никакви доказателства за намерение за нарушаване на правилата.
Изтеклите документи, които датират от средата на 90-те години на миналия век до април 2022 г., показват близо 800 компании и тръстове, регистрирани в данъчни и тайни убежища, които са били собственост или контролирани от руснаци, които са били поставени под санкции от 2014 г., когато Русия анексира Крим. Те включват повече от 650 кипърски компании и тръстове.
Никос Христодулидес, дипломат от кариерата, който беше избран за президент през февруари тази година, ръководи усилията за привеждане на сектора на финансовите услуги в съответствие след десетилетия на слабо регулиране. Неговото правителство реши да затегне контрола върху руския капитал тази пролет, когато САЩ и Обединеното кралство наложиха санкции на 23 притежатели на кипърски паспорти и повече от дузина компании, регистрирани в Кипър, включително фирмата за офшорни услуги MeritServus, която беше разкрита от Guardian, че е помагала на Абрамович при прехвърляне на активите му на членове на семейството точно преди да бъде добавен в списъка със санкции.
Източник: Гардиън, превод: Ш.Меламед