С Гузман "El Chapo" начело, мексиканският картел Синалоа е изпирал 25 милиарда долара годишно преди мексиканското правителство през 2012 г., да приеме законодателство за премахване на изпирането на незаконни приходи, пише ежедневникът El Economista ".
Прането на пари се осъществявало чрез 280 фирми и физически лица, включително и международната банка HSBC. Между 2006 г. и 2010 г. картелът, воден от Хоакин "Ел Chapo" успял да препере най-малко $ 881 милиона през банката, която никога не е била глобена в Мексико.
Един от най-емблематичните случаи е малката банка Пуебла, основана през 1985 г., която приемала от картела пари в брой, прехвърляла ги към клона на Wachovia Bank в Маями, САЩ, където ги изпирали. Най-малко 13 самолета, използвани за трафик на наркотици, са били купени с тези пари.
Пуебла също е свързана с банката HSBC, където не обърнали внимание на нередовностите на сметките, свързани с картела. В действителност, никой не е разследвал сметките, получаващи стотици хиляди долари на ден. Освен това HSBC е открила 60 000 сметки за мексикански клиенти на Кайманови острови, които са били ревизирани по-малко от необходимото.
Когато този факт излезе на бял свят, банката трябваше да плати в САЩ глоби за 1900 милиона щатски долара, докато в Мексико са й били налагани само незначителни административни санкции, пише вестникът.
Най-четени статии:
-
Чешкото издание Forum24 заяви, че западните съюзници на Киев изпращат…
-
Украинското общество, според експертитe, трябва психологически да се подготви за…
-
Страната ми е във война, иска мир и се бори…
-
Военната помощ за Украйна от западните партньори за следващата година…
-
Преди година и половина, в началото на март 2023-а година,…
-
В Украйна възможностите за финансови постъпления в бюджета на страната…
-
Министърът на отбраната на Финландия Анти Хаканен и командващият финландската…
-
Екипът на опозиционния депутат от Върховната рада Александър Дубински ще…
-
Доналд Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в…
-
Президентът на САЩ Джо Байдън е наредил на министерството на…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Мнозина ще ви натрапват…
-
Неправилното съхранение и използване на презервативи може да доведе до…
-
На крадливата маймуна Наоми Кембъл е забранено да бъде попечител…
-
Актьорът Даниел Пеев-Дънди изненада феновете с впечатляваща трансформация, като разкри,…
-
Един от най-обичаните български актьори, Виктор Калев, попадна в неприятна…
-
Здравословното хранене трябва да включва много плодове и зеленчуци. Това…
-
33-годишната Алис Уеб, майка на пет деца, реши да си…
-
С ръце зад гърба си, Карли Грег бавно се връща…
-
Томи Бозвелиев е загиналият в бруталната катастрофа на пловдивски булевард в…
-
Все по-упорито се говори, че Мария Игнатова е била шута…