С Гузман "El Chapo" начело, мексиканският картел Синалоа е изпирал 25 милиарда долара годишно преди мексиканското правителство през 2012 г., да приеме законодателство за премахване на изпирането на незаконни приходи, пише ежедневникът El Economista ".
Прането на пари се осъществявало чрез 280 фирми и физически лица, включително и международната банка HSBC. Между 2006 г. и 2010 г. картелът, воден от Хоакин "Ел Chapo" успял да препере най-малко $ 881 милиона през банката, която никога не е била глобена в Мексико.
Един от най-емблематичните случаи е малката банка Пуебла, основана през 1985 г., която приемала от картела пари в брой, прехвърляла ги към клона на Wachovia Bank в Маями, САЩ, където ги изпирали. Най-малко 13 самолета, използвани за трафик на наркотици, са били купени с тези пари.
Пуебла също е свързана с банката HSBC, където не обърнали внимание на нередовностите на сметките, свързани с картела. В действителност, никой не е разследвал сметките, получаващи стотици хиляди долари на ден. Освен това HSBC е открила 60 000 сметки за мексикански клиенти на Кайманови острови, които са били ревизирани по-малко от необходимото.
Когато този факт излезе на бял свят, банката трябваше да плати в САЩ глоби за 1900 милиона щатски долара, докато в Мексико са й били налагани само незначителни административни санкции, пише вестникът.
Най-четени статии:
-
Американският президент Доналд Тръмп за първи път след връщането си…
-
Държавният департамент на САЩ осъди ескалацията на руските въздушни атаки…
-
Войниците от 427-и отделен полк за безпилотни системи "Рарог" отправиха…
-
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази разочарование след срещата…
-
В отговор на думите на германския канцлер Фридрих Мерц, че…
-
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че окончателното решение за…
-
Съюзниците от НАТО може да закупят не само отбранителни, но…
-
Бразилия ще въведе огледални мита върху американски стоки от 1…
-
Американският държавен секретар Марко Рубио днес ще се срещне с…
-
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати писмо до канадския премиер…
от нета
-
Смъртоносен вирус отново започна да завладява света, предупреждава СЗО. …
-
Тежък личен момент за принцеса Кейт Мидълтън – една от…
-
Може да звучи странно, но всеки път, когато отидете в…
-
След представянето на новите сгъваеми смартфони Galaxy Z Fold 7…
-
Дневен хороскоп ОВЕН (21 март - 20 април) ♈Днес…
-
Този път не на голям екран, а в социалните мрежи,…
-
Експертите смятат, че водката се явява ефективен начин да се…
-
Властите на Бахамите откриха безжизненото тяло на 20-годишната Пейдж Бел,…
-
Парижки съд оправда журналистката Наташа Рей, която твърди, че съпругата…
-
В индийския щат Мадхя Прадеш мечка е нападнала и разкъсала…