Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу трима участници в организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система, съобщиха от пресцентъра. Дейността на групата е осъществявана чрез система от търговски дружества по схемата - „Буфери“ – „Липсващи търговци“- „Брокери“, извършващи търговия със захар.
Участниците в групата са задържани на 13 декември 2012 г. при специализирана операция под наименованието „Захарно петле“, проведена на
11 декември 2012 г. от ГДБОП в 11 града на страната и под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура. Към наказателна отговорност са
привлечени Симеон Танев, Добрин Добрев и Веселин Ранчев. Предстои установяване и повдигане на обвинения и на други участници в групата, включително и на ръководителя на престъпната структура, за който е установено, че се намира извън страната.
В хода на разследването по досъдебното производство е установено, че групата е действала от февруари 2012 г., като нанесените от дейността й щети за държавния бюджет до момента възлизат на около 2,5 милиона лева.
От 27 адреса в страната са иззети счетоводни, банкови и фирмени документи, компютри и пълномощни заосъществяване на търговска дейност от името на търговски дружества включени в схемата.
Чрез контролирани търговски дружества – „Буфери“, групата еосъществявала внос (вътрешно общностно придобиване)на бяла рафинирана захар от Гърция.
Впоследствие, чрез деклариране на фиктивни сделки с дружества – фантоми или т.нар. “липсващи търговци“ се избягвало плащането на ДДС, а захарта била реализирана на вътрешния пазар на силно занижени цени.
Тримата обвиняеми са задържани с прокурорски постановления до 72 часа.