Разкрита е престъпна група за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР. Под ръководството на Специализираната прокуратура служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 - 2012 г. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция „Финансово разузнаване" са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки, обслужващи документооборота - Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Copyright © CROSS Agency Ltd.
Най-четени статии:
-
За масирана атака с украински дронове по пристанищната инфрасруктура в…
-
"Унищожаването на Русия няма да дойде просто така. Донякъде се…
-
В сторицата на Беларус пидломат №1 на Будапеща се присъедини…
-
Подобен план за Кремъл би могъл да означава появата на…
-
В същото време украинският президент изтъкна "мълчанието на Китай" на…
-
Договорът, който Русия и Иран възнамеряват да подпишат скоро, ще…
-
Във връзка с възможна война с Китай голямата и тромава…
-
След Корейската народно-демократична република (КНДР) има още три държави, които…
-
До края на 2024 г. ВВС на САЩ планират да…
-
Броят на жертвите на наводненията в Испания нарасна до 158,…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Днес ще се наложи…
-
Съвсем наскоро изследвания разкриха интересна връзка между кръвната група и…
-
Повече от един на всеки 10 смъртни случая може да…
-
На 1 ноември отбелязваме Световния ден на веганството - начин…
-
Четирима съквартиранти са номинирани за изгонване от Big Brother тази…
-
Състезателката по лека атлетика Изабел Крамарска отпадна от “Игри на…
-
Секс експерт даде съвет пред Slate на жена - почитателка…
-
Адвокатът по правата на човека Клайв Стафърд Смит разказа пред…
-
ООН и крайбрежните държави обявиха, че световните коралови рифове са…
-
Когато сме привлечени от даден мъж, той ни обръща внимание,…