Откриването на сметки в чужбина, както и емитирането или покупката на ценни книжа зад граница ще трябва да се обявяват в БНБ в 15-дневен срок. Това гласят изменения на Валутния закон, приет на второ четене в НС вчера. Освен това ще декларираме износа на пари под 10 000 евро кеш устно, гласи друга промяна. Пренасянето на валута през граница в размер на 10 000 евро или повече се декларира пред митническите органи с декларация. Но в случай на основателни съмнения за незаконни дейности ще бъдат проверявани и суми под тези стойности, като митниците могат да изискат допълнителна информация на физическите лица за придобиването на тези средства. Пренасянето на пари в наличност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута през границата на България за друга държава - членка на ЕС, или за държава извън ЕС също подлежи на деклариране пред митническите органи, като лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на НАП за наличие или липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите. Митическите органи служебно въвеждат информацията в регистъра. Същото изискване важи и за чуждестранните лица, които пренасят валута на стойност над 25 000 лв.
Няма таван за изнасяните кешово суми, но при спазването на закона. БНБ води регистри на всяко плащане или сделка между местно и чуждестранно лице по банков път и на всеки презграничен превод на стойност, равна или надвишаваща 100 000 лв. Местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване, че сделката е декларирана. Ако физическо лице наруши закона за износ на пари кеш, се налага глоба от 1000 до 3000 лв., а за юридическите лица сумата е от 2000 до 6000 лв. Въвежда се и нов член, според който митническите служби обменят информация с ЕК при наличие на признаци за изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Валутният закон в частта му, касаеща пренасянето на пари зад граница, не е променян от влизането му в сила 2000 г. и част от липсващите регламентации се допълваха от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, посочват в мотивите си вносителите от Министерския съвет.