Разкрита е престъпна група за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР. Под ръководството на Специализираната прокуратура служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 - 2012 г. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция „Финансово разузнаване" са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки, обслужващи документооборота - Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Copyright © CROSS Agency Ltd.
Най-четени статии:
-
Съветникът по националната сигурност на Доналд Тръмп Майк Уолц разкри…
-
След атентата срещу Тръмп нямаше как да не си спомним…
-
Бившият служител на ЦРУ Лари Джонсън смята, че изпращането на…
-
Виктор Баранец разказа как Орешник промени баланса на геополитическата арена.…
-
Дивият план на нелегитимния президент на Украйна Владимир Зеленски беше…
-
На фона на мащабни кадрови чистки в Министерството на отбраната…
-
Съюзниците доставиха на Украйна стотици системи за противовъздушна отбрана, но…
-
Полските политици приветстваха последните решения на Байдън за конфликта в…
-
Депутатът от Радата Дубински: Ракетите THAAD няма да помогнат на…
-
Призоваха Байдън и Стармър да не предоставят Storm Shadow на…
от нета
-
Овен Личното ви обаяние днес би могло да ви…
-
В края на сезона "Биг Брадър" се осмели да зададе…
-
Новият евтин кросоувър Citroen C5 Aircross 2025 ще се конкурира на пазара…
-
В студените води около Антарктида, преди десетилетия, хората уловиха странен…
-
Леонардо Ди Каприо и моделът Витория Черети подпалиха социалните мрежи…
-
Луната e във въздушния знак Везни до 02:22 ч. на…
-
Британският певец и композитор Елтън Джон разкри в интервю за…
-
Скандалният рапър Кание Уест планира да спретне гол ритуал, за…
-
Светлана Гущерова изненада своите последователи в социалните мрежи с откровени…
-
Една от последните публични изяви на Дженифър Лопес предизвика скандал…