Данъчните са започнали проверки на 240 души заради разминаване на данните за заемите в данъчните им декларации за 2009 г., когато за пръв път трябваше да се обявят дадени и получени кредити, съобщиха от НАП. Данните в тях показват, че 2700 души са дали заеми за общо 290 млн. лв. От декларациите в НАП става ясно, че 1330 души са получили кредит от близки, роднини или фирми в размер на общо 195 млн. лв.
Проверяваните за съмнителни заеми лица са разделени на две групи по 120 души всяка. В едната са тези, които не са декларирали непогасен заем, а при предходни проверки са оправдавали своите доходи с пари назаем от роднини и приятели. Във втората група попадат хората, които са посочили в данъчните си документи, че са получатели на заеми, но техните кредитори не са декларирали подобен факт или има разлика между обявеното между далия и получилия заема. Най-големият заем, отпуснат от физическо лице през 2010 г., възлиза на 21 млн. лв., а най-големият получен кредит е за 13,3 млн. лв., съобщиха от НАП.