Разкрита е престъпна група за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР. Под ръководството на Специализираната прокуратура служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 - 2012 г. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция „Финансово разузнаване" са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки, обслужващи документооборота - Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Copyright © CROSS Agency Ltd.
Най-четени статии:
-
Руският външен министър Сергей Лавров допусна участието на чуждестранни военни в…
-
Тази седмица на Украйна беше нанесен удар след новината, че…
-
Руската армия е превзела село Карловка, Покровски район, Донецка област,…
-
Най-младите руски срочнослужещи се оказват в разгара на мащабнатa война.…
-
Администрацията на американския президент Джо Байдън е отхвърлила предложението на…
-
Нова мощно нападение в различни части на Украйна от страна на…
-
Продължава военната активност в Ивицата Газа на фона на…
-
Израелската армия съобщи, че силите на граничната полиция са убили…
-
Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба ще поиска от…
-
Нивото на напрежение на беларуската граница продължава да расте с…
от нета
-
Цеци Красимирова не за първи път е била в ситуацията,…
-
Има доста опасни плажове в света, където дебне реална опасност…
-
Когато избираме дестинациите, където да почиваме или пътуваме, факторите, с които…
-
В американския щат Флорида днес бе екзекутиран мъж, осъден за…
-
Бутилките с бира, безалкохолно, алкохолните продукти и сокове, поръчани от клиенти…
-
Народната представителка и бивш социален министър от ГЕРБ Деница Сачева…
-
Моделката Бориса Тютюнджиева предизвика големи вълнения сред последователите си в…
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Анализирайте всички минали грешки…
-
Парвана Малик e продадена с цел сключване на брак малко…
-
Телевизор, смартфон, интернет: Невероятните предсказания на учени и писатели, които вече са реалностПророчествата доказват могъщата сила на човешкото въображение и интелект Историята…