Публикуваният във вторник оценителен доклад на Съвета на Европа за прилагането от България на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съдържа оценки за пълно или значително съответствие с 39 от общо 49-те международни стандарти в сферата, като тези оценки отчитат и ефективността на прилагане на техническите изисквания, се посочва в съобщение на ДАНС.
Този резултат поставя страната на едно от водещите места по отношение на мерките в сферата на наказателното преследване, дейността на финансово-разузнавателното звено, правоохранителните и надзорни органи и ефективното прилагане на превантивните мерки от финансовите институции и другите лица, обхванати от Закона за мерките срещу изпирането на пари сред оценяваните от Съвета на Европа държави.
Българската финансово-разузнавателна служба (дирекция „Финансово разузнаване" на ДАНС) е оценена като напълно съответстваща на техническия стандарт и ефективно изпълняваща своите функции. Високо оценени са и стандартите, които касаят дейността по превенция и надзор върху финансовите институции. В тази част оценките са за пълно или значително съответствие (двете най-високи възможни оценки).
Криминализирането, разследването и наказателното преследване на изпирането на пари са оценени като съответстващи в значителна степен на международните стандарти, като се отбелязват напредъкът в преследването на всички форми на изпиране на пари, както и значителният брой присъди. Установените слабости в законодателството са незначителни и са отчетени при изготвянето на нов проект на Наказателен кодекс на Република България. Отбелязаните в доклада пропуски в криминализирането на финансирането на тероризма също са адресирани в проекта на нов Наказателен кодекс.
Докладът на Съвета на Европа за България посочва също изградената солидна основа за национално и международно сътрудничество в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Най-четени статии:
-
Британското разузнаване е анализирало данни за рязко нарастване на броя…
-
Успехите, които Русия постигна последните няколко месеца, се дължат на…
-
Путин отправя ужасяващо предупреждение към Запада, докато руска изложба показва…
-
Американски разузнавателни агенции съобщиха, че руският президент Владимир Путин вероятно…
-
Гърция отказа да прехвърли на Украйна зенитно-ракетните комплекси Patriot и С-300, заяви…
-
Бpитaнcĸoтo пpaвитeлcтвo e взeлo зaeми в paзмep нa 120,7 млpд.…
-
Рух, палестинско бебе, извадено живо от утробата на мъртвата си майка, убита…
-
Аксиома на войната е, че винаги е желателно да имаш…
-
12 китайски военни самолета навлязоха в тайванското въздушно пространство над…
-
Полският президент Анджей Дуда не е упълномощен да обсъжда възможността…
от нета
-
ОВЕН (21 март - 20 април) Поставете в ред…
-
Hulu и Disney Plus пуснаха трейлъра на предстоящия си сериал…
-
Златен джобен часовник, принадлежал на най-богатия човек, който пътувал на…
-
Юлиан Костов заработи $3 мин. от появата си в холивудски…
-
Луната е в знак Стрелец до 12:39ч на 28 април…
-
Мария Бакалова ще участва в съвместен кинопроект с Райън Рейнолдс…
-
Дългата ръка на закона в най-позитивното любовно риалити “Един за…
-
Имате ли проблем с прекаленото мислене по време на секс?…
-
Чували сме какви ли не митове и легенди за това…
-
Много от нас обичат да седят, кръстосали крака - докато…